Como formular quesitos técnicos para perícias em processos envolvendo Criptomoedas e Blockchain

Neste artigo, vou discutir sobre a importância da perícia digital em casos relacionados a criptomoedas e blockchain. Para isso, utilizarei como base dois artigos aqui já publicados: “Criptomoedas: quais os maiores crimes e como eles acontecem” e “Principais dicas para realização de perícia forense em blockchain e criptomoedas”, esses artigos serão a base desse, para que possamos entender o universo de critpomoedas e blockchain antes de tudo, e assim termos mais assertividade na hora de formular quesitos técnicos e estratégicos em perícias digitais de processos judiciais ou nortear pareceres e relatórios técnicos.

Em meu entendimento as criptomoedas e o blockchain são tecnologias relativamente novas que estão mudando a forma como as transações financeiras são realizadas. No entanto, essas tecnologias também estão sendo utilizadas por criminosos para cometerem diversos tipos de crimes digitais, como lavagem de dinheiro, extorsão, roubo e fraude.

Nas atuações que já fiz como perito digital, tanto como asssitente técnico como perito judicial, observei que para investigar e solucionar esses crimes, é necessária a atuação de peritos digitais especializados em criptomoedas e blockchain. Esses profissionais devem estar preparados para responder quesitos técnicos e estratégicos, como os que vou sugerir logo mais.

Pontos que merecem atenção na hora de elaborar quesitos técnicos 

A seguir, cito alguns pontos que devem ser observados na hora de elaborar os quesitos técnicos:

1. Identificação de dispositivos digitais contendo criptomoedas e análise de sua segurança;
2. Identificação de contas ou carteiras virtuais usadas para armazenar ou transferir criptomoedas;
3. Análise da autenticidade e integridade das transações envolvendo criptomoedas;
4. Identificação da origem dos recursos utilizados na aquisição de criptomoedas;
5. Verificação de possíveis transações fraudulentas envolvendo criptomoedas;
6. Identificação de possíveis riscos de segurança cibernética envolvendo o blockchain ou carteiras virtuais;
7. Análise da movimentação das criptomoedas entre diferentes contas ou carteiras virtuais;
8. Análise de registros de transações de criptomoedas em exchanges;
9. Análise de dados de transações em blocos e análise de taxas de mineração;
10. Análise de dados de negociações em mercados de criptomoedas e avaliação de possíveis manipulações de mercado.

Além disso, os peritos digitais também devem estar atualizados em relação às leis e normas regulatórias relacionadas a criptomoedas e blockchain, para que possam realizar suas atividades de forma legal e segura.

Exemplos de quesitos técnicos e estratégicos para perícias em criptomoedas e blockchain

Dito isso, a nossa experiência mostra que os melhores quesitos são os que abordam os pontos acima enumerados, e abaixo apresentamos alguns exemplos que podem ser uteis:

Quesitos para identificação de dispositivos digitais contendo criptomoedas e análise de sua segurança:

• Queira o i. perito informar quais dispositivos digitais foram utilizados para armazenar as criptomoedas em questão?
• Queira o i. perito informar quais medidas de segurança foram implementadas para proteger os dispositivos digitais e as criptomoedas armazenadas?
• Queira o i. perito informar quem teve acesso aos dispositivos digitais contendo as criptomoedas e em que circunstâncias

Quesitos para identificação de contas ou carteiras virtuais usadas para armazenar ou transferir criptomoedas:

• Queira o i. perito informar quais contas ou carteiras virtuais foram usadas para armazenar ou transferir as criptomoedas em questão?
• Queira o i. perito informar quais informações foram fornecidas para a criação das contas ou carteiras virtuais em questão?
• Queira o i. perito informar qual foi o fluxo de criptomoedas entre as diferentes contas ou carteiras virtuais identificadas?

Quesitos para análise da autenticidade e integridade das transações envolvendo criptomoedas:

• Queira o i. perito informar quais as transações envolvendo as criptomoedas em questão foram autênticas e não sofreram alterações?
• Queira o i. perito informar quais informações estão disponíveis sobre as transações envolvendo as criptomoedas em questão, como remetente, destinatário, valor e data?
• Queira o i. perito informar se existe alguma evidência de que as transações envolvendo as criptomoedas em questão foram fraudadas ou manipuladas?

Quesitos para identificação da origem dos recursos utilizados na aquisição de criptomoedas:

• Queira o i. perito informar qual foi a origem dos recursos utilizados para adquirir as criptomoedas em questão?
• Queira o i. perito informar se existe alguma evidência de que os recursos utilizados na aquisição das criptomoedas em questão foram obtidos de forma ilícita?
• Queira o i. perito informar se as transações envolvendo a aquisição das criptomoedas em questão foram realizadas em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis?

Quesitos para verificação de possíveis transações fraudulentas envolvendo criptomoedas:

• Queira o i. perito informar se existe alguma evidência de que as transações envolvendo as criptomoedas em questão foram fraudulentas?
• Queira o i. perito informar quais foram os métodos utilizados pelos criminosos para fraudar as transações envolvendo as criptomoedas?
• Queira o i. perito informar quais foram os prejuízos causados pelas transações fraudulentas envolvendo as criptomoedas em questão?

Esses são apenas alguns exemplos de quesitos estratégicos, que tirei da minha prática e atuações em casos envolvendo criptos e blockchain, e que podem ser utilizados em perícias digitais envolvendo criptomoedas. Ressalto que cada caso é único e pode exigir abordagens específicas de análise, por isso é importante que os peritos digitais tenham um amplo conhecimento sobre a tecnologia e as possíveis vulnerabilidades que podem ser exploradas por criminosos.

Conclusão

Em conclusão, a perícia digital em criptomoedas e blockchain é essencial para a investigação e solução de crimes digitais envolvendo essas tecnologias. Para isso, os peritos digitais devem estar preparados para responder quesitos técnicos e estratégicos, além de estarem atualizados em relação às leis e normas regulatórias. A utilização dessas tecnologias está cada vez mais frequente, e, consequentemente, o número de crimes digitais também está aumentando. É importante que os peritos estejam prontos para lidar com esses casos e garantir a segurança da população.

A importância de contratar um perito digital especializado em criptomoedas para garantir o sucesso do seu caso judicial

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