Como a blockchain é uma tecnologia descentralizada e registra todas as transações de forma cronológica e imutável, a perícia digital deve usá-la para identificar transações e carteiras digitais relacionadas a uma investigação. O objetivo é encontrar provas que possam ser utilizadas em processos judiciais ou investigações criminais.
Recomendo que o primeiro passo ao realizarmos a análise de uma blockchain é obter uma cópia completa e precisa do blockchain em questão. Em seguida, é necessário identificarmos as transações relevantes para a investigação, o que pode incluir transações de endereços ou carteiras conhecidos, ou transações relacionadas a um período de tempo específico.
Em minhas analises, vejo que a blockchain também pode ser usada para identificar carteiras digitais relacionadas às transações. Isso pode ser feito por meio de exames de padrões de transações, como a frequência de transações, o montante transferido e a identificação de transações agrupadas.
Além disso, como perito digital, utilizo de técnicas de clusterização para agrupar transações relacionadas a uma mesma carteira digital, o que me ajuda a identificar a atividade de uma pessoa ou grupo específico na blockchain.
Quando realizo análise da blockchain também posso combinar com outras fontes de dados, como o histórico de navegação na web e informações de rede, para obter uma visão mais completa da atividade relacionada às carteiras digitais em questão.
Qual a importância do HASH em transações na blockchain
Considero o hash como uma das características mais importantes da tecnologia blockchain, pois é o que garante a integridade e a imutabilidade dos dados registrados na blockchain. O hash é gerado por meio de uma função criptográfica que transforma um conjunto de dados em um valor único e único, chamado “hash”.
Ao adicionar um novo bloco à blockchain, o hash do bloco anterior é incluído como parte dos dados do novo bloco. Isso significa que, se algum dado do bloco anterior for alterado, o hash gerado para esse bloco será diferente, indicando que houve uma alteração não autorizada na blockchain. Dessa forma, a tecnologia hash é fundamental para garantir a segurança e a integridade dos dados registrados na blockchain.
Quando uma transação é realizada na blockchain, ela é registrada em um novo bloco, que é adicionado à blockchain. Uma transação na blockchain pode incluir o envio ou a recepção de criptomoedas, ou até mesmo o registro de informações adicionais, como um contrato inteligente.
Ao registrar uma transação na blockchain, ela é confirmada por meio de um processo chamado “consenso”. Neste processo, os nós da rede validam a transação antes de adicioná-la ao novo bloco. Dessa forma, a transação é registrada de forma permanente e imutável na blockchain, tornando-se parte da história cronológica da rede.
Constato assim que o hash é uma característica importante da tecnologia blockchain que garante a integridade e a imutabilidade dos dados registrados. As transações na blockchain são registradas em novos blocos, que são adicionados à blockchain por meio de um processo de consenso. Isso permite que as transações sejam confirmadas de forma segura e permanente, tornando-se parte da história cronológica da rede.
Conclusão
Em resumo, a análise da blockchain é uma ferramenta valiosa e fundamental para perícia digital, permitindo a identificação de transações e carteiras digitais relacionadas a uma investigação. A combinação de técnicas de análise de blockchain com outras fontes de dados aumenta a precisão das informações obtidas e a eficácia da investigação. Uma importante técnica para perícias envolvendo criptomoedas e blockchain eu falo no artigo sobre dicas de formulação de quesitos técnicos e estratégicos em criptomoedas e blockchain.
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