A quantidade de notícias falando de crimes envolvendo crimes têm assustado, sendo que até o título delas demonstra a grandeza desse universo: “Rei do bitcoin”, “Faraó do Bitcoin” , “Rainha das criptomoedas”. Notícias assim podem até afastar os que querem desbravar e investir nesse novo mercado, porém causam ainda mais curiosidade e alvoroço nos leigos que querem obter ganhos exagerados num curto prazo e de forma fácil. Os títulos destas notícias denotam o quanto de criptomoedas essas pessoas conseguiram alavancar em pouco e se tornaram “celebridades” no mundo cripto. Porém, essa análise exige cuidado. Há diversos crimes que são feitos hoje utilizando-se dos termos: criptomoedas, bitcoin e outros, hoje no mercado. O mundo dos bandidos evoluiu, para serem convincentes é obrigatório apresentar as famosas provas sociais: status, dinheiro, viagens paradisíacas, carros de luxo, demonstrando que eles realmente têm sucesso no investimento em criptomoedas. Novamente, não estamos aqui chancelando que investir em criptomoedas é seguro, porém iremos trazer aqui a abordagem de um perito especializado em crimes envolvendo criptomoedas, de como a maioria destes crimes envolvendo criptomoedas acontecem na atualidade.
Após esse artigo, continuaremos com a série de artigos sobre forense em criptomoedas, no primeiro abordamos os principais conceitos forenses, no segundo artigo falamos sobre os principais uso das criptomoedas, e muitos outros ainda virão. Lembrando, iremos falar sempre com viés na prática da perícia forense em criptomoedas, iremos abordar os principais crimes decorrentes ou de uso com criptomoedas.
Notícias envolvendo criptomoedas
– O rei do bitcoin – crimes com alta alavancagem, pirâmide, Região dos Lagos , R$ 1,5 Bilhão e mais de 7 mil pessoas lesadas.
– O Faraó do bitcoin – lavagem de dinheiro por meio de bitcoins, pirâmide financeira com promessa de lucros com até 30%. R$ 150 milhões em criptomoedas, em torno de 750 bitcoins.
– Sheik do bitcoin – Empresa conhecida como Rental Coins deu golpe em Sasha e diversos outros famosos. Prometia ganhos rápidos e sem esforços por meio do aluguel de bitcoins e outras criptoativos.
– A rainha do bitcoin – criadora da moeda OneCoin, fraudes, lavagem de dinheiro e utiliza o esquema Ponzi. Movimento mais de $ 4 bilhões.
– FX Tradding investigada por golpe de R$ 1 Bilhão – A FX Trading Corporation atuou em vários países, mas tem sido acusada de operar um golpe com Bitcoin no Brasil. as altas promessas de rendimentos com Bitcoin atraíram uma grande quantidade de investidores. após as promessas milagrosas, típicas de esquemas de pirâmide financeira, não terem sido cumpridas. A FX Trading oferecia supostos rendimentos de 2,5% ao dia.
– Genbit lucrou R$ 1 bilhão e deixou rastro de mais de 45.000 investidores no prejuízo. A Genbit é suspeita de ser mais uma empresa que oferecia supostos investimentos em Bitcoin prometendo rendimentos irreais, apostando na falta de conhecimento para aplicar golpes e fraudes. Os lucros prometidos pela empresa eram entre 5% e 15% ao mês.
– A Axe Trader – prometia lucros de até 15% em aplicações no mercado financeiro, mas há meses não paga os clientes. A companhia fechou as portas da sede no dia 25 de novembro deste ano. O prejuízo das vítimas já ultrapassa os R$ 2 milhões.
– Roubo de 120 mil bitcoins de uma corretora em 2016 a Bitfinex. Hoje cerca de 18 bilhões de reais.
Pirâmide financeira envolvendo criptomoedas
Segundo a CVM, 43% de todas as denúncias sobre fraudes financeiras no país envolvem criptomoedas. Dito isso, e com a grande curiosidade envolvendo o mundo cripto os bandidos estão aproveitando para aplicar os mais diversos golpes. Em alguns deles o bandido simplesmente informa que irá trazer retorno do seu dinheiro investido por meio de criptomoedas, porém ele nunca sequer operou no mercado cripto, ou tem quaisquer carteiras digitais, contas em Exchange ou outros meios de operar. Utiliza o termo cripto apenas para trazer curiosos em decorrência dos altos ganhos realmente registrados nas principais criptomoedas (ex. bitcoin, ethereum). Eu diria que essa é a forma mais fácil de aplicar algum golpe, utilizando da ignorância de conhecimento e usando o que todo mundo deseja: muito retorno sobreo valor investido. Nos primeiros meses, eles remuneram, para dar legitimidade, depois, somem.
Furto de Wallets
O furto de wallets (carteiras digitais) é mais difícil, exige mais conhecimento técnico ou engenharia social mais apurado. Afinal é necessário descobrir a combinação de palavras que formam a Seed Phrase. De posse dela é possível recuperar uma Wallet (carteira digital com os criptoativos) e todo o valor nessa contido, fazendo transferências destes valores para outras carteiras. A maioria das pessoas guardam esses dados em e-mails, anotações em celulares, enviam mensagens para outras pessoas ou em papel escondido em casa (acredite, talvez a forma mais segura)
Ataques hackers
Há também hackers que aproveitam de vulnerabilidades em blockchain, explorando nodes e conseguindo obter chaves privadas de carteiras, desse modo eles conseguem antecipar e fazer transferências de valores para carteiras dele. Práticas comuns é a utilização de malwares, aqueles que veem em e-mails e SMS que você clica sem perceber, que irão conseguir ter acesso à chave privada da sua Wallet ou alterar informações de outras wallets quando você for efetuar transferências.
Conclusão
Mesmo com todas essas situações, a grande vantagem ainda está na blockchain, a tecnologia de construção dela permite que nada seja desfeito ou alterado. Após uma transação ser realizada e chancelada na blockchain, atualmente, ainda é impossível desfazê-la ou alterar quaisquer dados contidos nessa transação. Então até mesmo as transações de furtos e roubo são rastreáveis? Sim. Todas as transações envolvendo o mundo das criptomoedas são registradas, rastreáveis e identificáveis. A dificuldade se dá em identificar quem é o dono das Wallets onde foram parar os criptoativos, uma vez que nesse mundo cripto não são utilizados dados que possam identificar donos de wallets quando estas são criadas. Se você foi vitima de algum crime envolvendo criptomoedas ou criptoativos de um modo geral, nos procure o mais rápido que puder, temos as melhores ferramentas, técnicas e conhecimento para poder auxiliar.
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