O cenário de crimes com criptomoedas no Brasil e a importância da perícia digital

As criptomoedas são moedas digitais que usam a tecnologia blockchain para garantir sua segurança e transparência. Com efeito, elas têm se popularizado cada vez mais no Brasil e no mundo, atraindo investidores e usuários que buscam alternativas ao sistema financeiro tradicional.

No entanto, as criptomoedas também são alvo de criminosos que se aproveitam da falta de regulamentação e fiscalização para aplicar golpes e fraudes.

De fato, nos últimos anos, o Brasil tem registrado diversos casos de crimes envolvendo criptomoedas, como:

• Pirâmides financeiras que prometem rendimentos irreais aos investidores, mas que na verdade usam o dinheiro dos novos entrantes para pagar os antigos;
• Lavagem de dinheiro por meio de transações com criptomoedas, que dificultam o rastreamento da origem e do destino dos recursos;
• Furto ou roubo de criptomoedas por meio de ataques cibernéticos, que invadem as carteiras digitais ou as plataformas de negociação;
• Estelionato ou falsidade ideológica por meio de falsas ofertas ou promessas de investimento em criptomoedas, que induzem as vítimas a transferir dinheiro para contas desconhecidas.

É de conhecimento que esses crimes causam prejuízos milionários aos investidores e usuários de criptomoedas, além de afetar a confiança e a credibilidade do mercado, ja comentamos aqui sobre o principais crimes envolvendo criptomoedas. Por isso, é fundamental contar com a ajuda de um perito digital especializado em criptomoedas e blockchain para prevenir, investigar e solucionar esses casos.

Como jogadores do palmeiras foram as novas vitimas de golpes envolvedo criptomoedas

Só para ilustrar, em caso recente, o jogador Willian Bigode era sócio de uma dessas empresas, a WLJC Consultoria e Gestão Empresarial, e teria indicado o esquema para outros jogadores do Palmeiras, como Gustavo Scarpa e Mayke, já falamos aqui em outro artigo sobre esse caso. Além disso, eles teriam perdido quase R$ 11 milhões no golpe. Willian Bigode disse à polícia que também foi vítima e perdeu cerca de R$ 17,5 milhões. Da mesma forma, outros jogadores, como Dudu e Raphael Veiga, também foram citados no caso.

A Operação Select da PF: o que é, quem são os alvos e quais são os crimes investigados

Um dos casos mais recentes de crimes envolvendo criptomoedas no Brasil é o da empresa Braiscompany, que foi alvo da Operação Select da Polícia Federal. A operação foi deflagrada no dia 18 de abril de 2023 e teve como objetivo apreender evidências de organização criminosa voltada para a prática de crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais, em tese cometidos por sócios e colaboradores da empresa especializada em criptomoedas.

Ademais, a operação Select foi um desdobramento da Operação Halving, que aconteceu em fevereiro de 2023 e cumpriu mandados de busca e apreensão na sede da empresa em João Pessoa (PB) e em outros endereços ligados aos investigados. Na ocasião, a Polícia Federal apreendeu documentos, computadores, celulares e mídias digitais que foram analisados pelos peritos digitais.

Segundo a Polícia Federal, a Braiscompany atuava como uma instituição financeira não autorizada pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para operar com criptomoedas. Em suma, a investigação visa apurar que a empresa oferecia aos seus clientes rendimentos mensais de 8%, o que é um retorno muito alto e suspeito. Além disso, a empresa não tinha garantias ou lastros para honrar os pagamentos aos investidores, o que caracteriza uma pirâmide financeira.

Prejuízos podem somar sifras bilionárias

A Polícia Federal estima que a Braiscompany movimentou cerca de R$ 1,5 bilhão em operações com criptomoedas nos últimos anos. Por certo, os investigados podem responder pelos crimes de gestão fraudulenta, operação não autorizada de instituição financeira, emissão e negociação de títulos mobiliários sem registro e pirâmide financeira.

A Braiscompany: como funcionava a empresa, quais eram os serviços oferecidos e como ela enganava os clientes

Acerca da Braiscompany, é dita como uma empresa paraibana fundada em 2018 que se apresenta como uma plataforma de investimentos em criptomoedas. Segundo o seu site oficial, a empresa oferece aos seus clientes serviços como:

• Empréstimo: onde o cliente pode emprestar suas criptomoedas para a empresa e receber juros mensais;
• Arbitragem: onde o cliente pode comprar e vender criptomoedas em diferentes plataformas e aproveitar as diferenças de preços;
• Trade: onde o cliente pode negociar criptomoedas com outros usuários da plataforma;
• Cashback: onde o cliente pode receber parte do valor das suas compras em criptomoedas.

Ainda mais, segundo o site da empresa, ela afirma que possui uma equipe de especialistas em criptomoedas e que utiliza algoritmos avançados para garantir a rentabilidade e a segurança das operações. No entanto, a empresa não possui autorização do Banco Central ou da CVM para atuar como uma instituição financeira ou uma corretora de valores. Além disso, a empresa não fornece informações claras e transparentes sobre os riscos e as garantias dos seus serviços.

Quais os possíveis crimes investigados pela Polícia Federal

A saber, segundo as investigações da Polícia Federal, a empresa pode ter cometido diversos crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais, como:

• Gestão fraudulenta: quando os administradores de uma instituição financeira agem de forma contrária aos interesses dos seus clientes, causando prejuízos ou colocando em risco a solvência da instituição;
• Operação não autorizada de instituição financeira: quando uma pessoa ou empresa capta recursos do público sem ter autorização do Banco Central para isso;
• Emissão e negociação de títulos mobiliários sem registro: quando uma pessoa ou empresa emite ou negocia valores mobiliários, como ações, debêntures ou cotas de fundos, sem ter registro na CVM para isso;
• Pirâmide financeira: quando uma pessoa ou empresa oferece rendimentos anormais aos investidores, mas que na verdade dependem da entrada de novos participantes para pagar os antigos.

Esses crimes podem gerar graves consequências para os investidores e usuários de criptomoedas, como:

• Perda total ou parcial do dinheiro investido;
• Dificuldade ou impossibilidade de resgatar o dinheiro investido;
• Falta de proteção legal ou regulatória em caso de problemas ou conflitos;
• Risco de envolvimento em atividades ilícitas ou suspeitas.

Como recuperar o dinheiro investido na Braiscompany: as possibilidades e os desafios para os investidores lesados

Os clientes que investiram na Braiscompany podem tentar recuperar o dinheiro investido de algumas formas, como:

• Entrar em contato com a empresa e solicitar informações sobre o seu investimento e sobre como você pode recuperar seu dinheiro;
• Denunciar à polícia (Boletim de Ocorrência) se você acredita que a Braiscompany cometeu algum tipo de fraude;
• Procurar assessoria jurídica e entrar com uma ação judicial individual ou coletiva contra a Braiscompany;
• Buscar mediação ou arbitragem para resolver o conflito.

Como provar que você emprestou criptomoedas à Braiscompany: os documentos e registros que podem servir como evidências digitais

Inicialmente, para montar evidências digitais de que você emprestou criptomoedas à Braiscompany, e poder utilizar em possível processo judicial, você pode usar alguns documentos ou registros, como:

• O contrato de empréstimo de criptomoedas que você assinou com a empresa, especificando as condições, os prazos e as taxas de juros do empréstimo;
• Os comprovantes de transferência das criptomoedas para a carteira da empresa, mostrando a data, o valor e o endereço da transação;
• Os extratos da sua carteira de criptomoedas, mostrando o saldo antes e depois do empréstimo;
• Os recibos ou declarações da empresa, confirmando o recebimento das criptomoedas e o pagamento dos juros ou do principal do empréstimo.

Dito isso, esses documentos ou registros podem servir como evidências digitais de que você emprestou criptomoedas à Braiscompany e que tem direito a receber seu dinheiro de volta. Dessa maneira, eles podem ser usados para comprovar sua relação contratual com a empresa e para demonstrar os valores envolvidos na operação.

Só as evidências digitais são suficientes?

No entanto, essas evidências digitais podem não ser suficientes para garantir a recuperação do seu dinheiro. Isso porque as criptomoedas são ativos voláteis e podem sofrer variações de preço no mercado. Além disso, as transações com criptomoedas podem ser difíceis de rastrear e identificar, especialmente se a empresa usou técnicas de ocultação ou lavagem de dinheiro.

Por isso, é importante contar com a ajuda de um perito digital especializado em criptomoedas e blockchain para analisar as evidências digitais e verificar se elas são válidas, confiáveis e consistentes. Dessa forma, um perito digital pode usar ferramentas e métodos forenses para examinar os dados das transações, as carteiras digitais, os contratos e os documentos da empresa e dos investidores. Isto é, ele pode também produzir laudos periciais que possam ser usados como provas em processos judiciais ou administrativos.

Como conferir a autenticidade das transações com criptomoedas: os sites e ferramentas que podem ajudar a verificar transações envolvendo criptomoedas

Primordialmente a regra é clara: se tem criptomoedas no negócio, tem que haver registro de transações em blockchain. Dito isso, para verificar a autenticidade das transações com criptomoedas, você pode usar alguns sites chamados de exploradores de blocos, que permitem consultar o hash ou o ID da transação e verificar se ela foi confirmada na blockchain. De sorte que, o hash ou o ID da transação é um código único que identifica cada transação na rede de criptomoedas.

Alguns exemplos de exploradores de blocos são:

• Para transações de Bitcoin: https://www.blockonomics.co/
• Para transações de Ethereum: https://etherscan.io/
• Para transações de Litecoin: https://live.blockcypher.com/ltc/
• Para transações de Ripple: https://bithomp.com/explorer
• Para transações de BitcoinCash: https://explorer.bitcoin.com/bch

Inicialmente, para usar um explorador de blocos, você precisa ter a hash ou o ID da transação que deseja verificar. Ademais, você pode obter esse código na plataforma onde você realizou ou recebeu a transação, ou na sua carteira de criptomoedas. Depois, basta inserir esse código no campo de busca do explorador de blocos e verificar as informações da transação, como data, valor, endereço de origem e destino, status e número de confirmações.

Verificar a autenticidade das transações com criptomoedas é importante para garantir que elas foram realizadas corretamente e que não houve fraudes ou erros. Além disso, é uma forma de ter um registro público e imutável das operações realizadas com esses ativos digitais.

Como um perito digital em criptomoedas pode ajudar as vítimas da Braiscompany: os serviços, as vantagens e os benefícios de contratar um especialista

Só para ilustrarmos, um perito digital especialista em criptomoedas pode auxiliar vítimas desses golpes de algumas formas, como:

• Proteger as transações e os ativos digitais das vítimas, identificando vulnerabilidades e implementando medidas de segurança para minimizar os riscos de ataques;
• Analisar os dados do mercado e identificar tendências importantes que podem afetar as decisões de investimento das vítimas;
• Auditar as operações e garantir que as vítimas estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis;
• Fornecer suporte técnico especializado, solucionando problemas e respondendo a perguntas sobre a tecnologia e as criptomoedas;
• Produzir provas e esclarecer a lide em processos judiciais que envolvam criptomoedas e blockchain.

Ademais, o perito digital especialista em criptomoedas pode ser um aliado importante para quem atua nesse mercado e precisa de orientação e segurança. Da mesma forma, ele pode usar suas habilidades, experiência e conhecimento para ajudar as vítimas a recuperar o dinheiro investido, a evitar novos golpes e a defender seus direitos.

Como contratar um perito digital em criptomoedas: os passos, as dicas e as recomendações para escolher um profissional qualificado

Para contratar um perito digital especialista em criptomoedas, você pode seguir alguns passos, como:

• Pesquisar sobre as empresas ou profissionais que oferecem esse serviço, verificando sua reputação, experiência e credibilidade no mercado;
• Entrar em contato com a empresa ou profissional escolhido e explicar sua situação e suas necessidades, solicitando um orçamento e uma proposta de trabalho;
• Avaliar a proposta recebida e negociar as condições de pagamento, prazo e escopo do serviço;
• Assinar um contrato de prestação de serviço, especificando os direitos e deveres de ambas as partes, bem como as cláusulas de confidencialidade e sigilo;
• Acompanhar o andamento do serviço e manter uma comunicação constante com o perito digital, tirando dúvidas e fornecendo informações relevantes para o caso;
• Receber o resultado do serviço e verificar se ele atende às suas expectativas e necessidades.

Conclusão

As criptomoedas e a blockchain são tecnologias inovadoras que podem trazer benefícios para quem as utiliza. No entanto, elas também podem ser alvo de criminosos que se aproveitam da falta de regulamentação e fiscalização para aplicar golpes e fraudes. Por isso, é essencial contar com um perito digital especializado em criptomoedas e blockchain para prevenir, investigar e solucionar esses casos.

Certamente um perito digital pode auxiliar as vítimas desses golpes de diversas formas, como proteger seus ativos digitais, analisar os dados do mercado, auditar as operações, fornecer suporte técnico, produzir provas e esclarecer a lide. Em outras palavras, ele pode também ajudar as vítimas a recuperar o dinheiro investido e a defender seus direitos.

Contudo, para contratar um perito digital especialista em criptomoedas, é preciso pesquisar sobre as empresas ou profissionais que oferecem esse serviço, entrar em contato com eles e solicitar um orçamento e uma proposta de trabalho. Depois, é preciso avaliar a proposta recebida, negociar as condições do serviço, assinar um contrato de prestação de serviço, acompanhar o andamento do serviço e receber o resultado do serviço.

FAQs

• O que são criptomoedas?

Criptomoedas são moedas digitais que usam a tecnologia blockchain para garantir sua segurança e transparência. De tal forma que elas não dependem de intermediários ou autoridades centrais para funcionar.

• O que é blockchain?

Blockchain é uma tecnologia que permite registrar transações de forma distribuída, descentralizada e imutável. De fato, ela funciona como um livro-razão público que armazena os dados das transações em blocos encadeados por meio de criptografia.

• Quais são os principais crimes envolvendo criptomoedas?

Os principais crimes envolvendo criptomoedas são pirâmides financeiras, lavagem de dinheiro, furto ou roubo de criptomoedas, estelionato ou falsidade ideológica.

• O que é perícia digital em criptomoedas e blockchain?

Perícia digital em criptomoedas e blockchain é um serviço que utiliza técnicas forenses especializadas para analisar, rastrear, identificar e produzir provas sobre as operações realizadas com essas tecnologias.

• O que faz um perito digital especialista em criptomoedas?

Um perito digital especialista em criptomoedas pode proteger as transações e os ativos digitais das vítimas, analisar os dados do mercado, auditar as operações, fornecer suporte técnico, produzir provas e esclarecer a lide em processos judiciais que envolvam criptomoedas e blockchain.

• Como contratar um perito digital especialista em criptomoedas?

Para contratar um perito digital especialista em criptomoedas, é preciso pesquisar sobre as empresas ou profissionais que oferecem esse serviço, entrar em contato com eles e solicitar um orçamento e uma proposta de trabalho. Depois, é preciso avaliar a proposta recebida, negociar as condições do serviço, assinar um contrato de prestação de serviço, acompanhar o andamento do serviço e receber o resultado do serviço.

• Como verificar a autenticidade das transações com criptomoedas?

Para verificar a autenticidade das transações com criptomoedas, é possível usar sites chamados de exploradores de blocos, que permitem consultar o hash ou o ID da transação e verificar se ela foi confirmada na blockchain. Posto que o hash ou o ID da transação é um código único que identifica cada transação na rede de criptomoedas.

• O que é a Operação Select da Polícia Federal?

A Operação Select da Polícia Federal é uma operação que foi deflagrada no dia 18 de abril de 2023 e que teve como alvo a empresa Braiscompany, suspeita de praticar crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais. Em sintese, a operação foi um desdobramento da Operação Halving, que aconteceu em fevereiro de 2023 e cumpriu mandados de busca e apreensão na sede da empresa e em outros endereços ligados aos investigados.

• O que é a Braiscompany?

A Braiscompany é uma empresa paraibana fundada em 2018 que se apresenta como uma plataforma de investimentos em criptomoedas. A empresa oferece aos seus clientes serviços como empréstimo, arbitragem, trade e cashback de criptomoedas. Além disso, a empresa afirma que possui uma equipe de especialistas em criptomoedas e que utiliza algoritmos avançados para garantir a rentabilidade e a segurança das operações.

• Quais são os possíveis crimes cometidos pela Braiscompany?

A Braiscompany pode ter cometido diversos crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais, como gestão fraudulenta, operação não autorizada de instituição financeira, emissão e negociação de títulos mobiliários sem registro e pirâmide financeira. A Polícia Federal estima que a Braiscompany movimentou cerca de R$ 1,5 bilhão em operações com criptomoedas nos últimos anos. Os investigados podem responder pelos crimes mencionados.